El senador colorado Pedro Bordaberry profundizó ayer aquí en En Perspectiva en la autocrítica personal que había realizado el sábado en la Convención Nacional del Partido Colorado en la que se resolvió la desvinculación del ex diputado Francisco Sanabria, por el escándalo del Cambio Nelson.

Bordaberry dijo que tiene responsabilidad política porque en 2013 incorporó a Francisco Sanabria a su sector Vamos Uruguay, pese a haber tenido durante años un enfrentamiento muy duro con su padre Wilson. El senador explicó que ese año hizo un acuerdo con la agrupación de los Sanabria a instancias de los dirigentes del departamento que le pedían que terminaran las peleas internas del Partido Colorado en Maldonado.

Bordaberry contó que accedió a aquel pedido pero de todas formas puso como condición que Wilson Sanabria no integrara la lista.

La Mesa de los Jueves con Fernando Butazzoni, Esteban Valenti, Carlos Ramela y Hernán Bonilla.

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Pedro Bordaberry: En 2014 “le di la oportunidad a Francisco Sanabria porque me parecía injusto acusarlo por los problemas de su padre, Wilson, pero evidentemente me equivoqué”

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EN PERSPECTIVA
Miércoles 05.04.2017, hora 8.33

Video de la entrevista

EMILIANO COTELO (EC) —El Partido Colorado (PC) está pasando un momento complicado a raíz del escándalo del Cambio Nelson y el procesamiento de su propietario, Francisco Sanabria, exdiputado suplente por Maldonado.

El sábado, en una tensa sesión de su Convención Nacional –que incluyó empujones y golpes de puño entre dos dirigentes–, el partido resolvió la desvinculación definitiva de Sanabria.

En ese debate, en una de las intervenciones, quizás de las que se esperaban con más curiosidad, el senador Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay (VU), se expresó de esta forma:

(Audio Pedro Bordaberry)

El señor Francisco Sanabria votó dentro de mi sector, adentro del Partido Colorado, apoyó mi candidatura, y si quieren un responsable, responsabilícenme a mí, pero no destruyan al Partido Colorado, por favor.

(Fin audio)

EC —El senador Pedro Bordaberry, líder de VU, nos acompaña esta mañana.

¿Esperaba que la convención del sábado fuera tan tensa como terminó siendo en algunos momentos?

PEDRO BORDABERRY (PB) —En las convenciones siempre se corren esos riesgos, cuando hay cientos de personas y obviamente todas tienen libre derecho a expresarse. Cada uno se expresa como quiere, entonces, obviamente… Siempre hay cuestionamientos muy profundos.

EC —El tema era delicado, para el PC este no es un momento cualquiera.

PB —No, lo que pasó con el Cambio Nelson es un desastre, es muy malo. Lo único positivo que uno puede sacar de esto es la forma como se reaccionó. Ningún partido quiere tener una persona que incurra en esas conductas en sus filas, por más que no sean derivadas de la actividad política. Esto hay que dejarlo claro, esto es en el ámbito particular, el partido nunca entra ni puede entrar en los negocios particulares de los convencionales o de los dirigentes, porque no tiene competencia. Igual, que un diputado suplente, que además era secretario general del partido en Maldonado, incurra en estas conductas es un desastre.

EC —Vamos a la resolución que tomó la Convención. Voy a leerla textualmente.

“1.º Que Francisco Sanabria Barrios está definitivamente desvinculado del Partido Colorado y que por consiguiente no puede participar, de ninguna manera, en ninguna de sus actividades, ni ser candidato en elección alguna por el lema Partido Colorado.
2.º Que repudia la conducta de Francisco Sanabria en los hechos relativos al Cambio Nelson y que, en particular, condena su huida del país y la consiguiente demora en someterse a la Justicia para asumir sus responsabilidades.
3.º Prohíbese la reincorporación de Francisco Sanabria Barrios al padrón de afiliados del partido”.

Es impresionante, porque es drástica, terminante, tajante. Le prenden fuego a Francisco Sanabria.

PB —No, no le prendemos fuego. Creo que es la primera vez que el partido toma una decisión de este tipo.

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Transcripción de la entrevista con el senador Pedro Bordaberry (VU, PC)

El Partido Colorado está pasando un momento complicado a raíz del escándalo del Cambio Nelson y el procesamiento de su propietario Francisco Sanabria, ex diputado suplente por Maldonado.

El sábado, en una tensa sesión de su Convención Nacional –que incluyó empujones y golpes de puño entre dos dirigentes– el partido resolvió la desvinculación definitiva de Sanabria.

En esa sesión una de las intervenciones que se esperaba con más curiosidad era la del senador Pero Bordaberry, líder de Vamos Uruguay.

"El señor Francisco Sanabria votó dentro de mi sector adentro del Partido Colorado, apoyó mi candidatura y si quieren un responsable, responsabilícenme a mí, pero no destruyan al Partido Colorado, por favor2, sostuvo el senador.

¿Qué responsabilidades se adjudica Bordaberry? De eso conversamos con él en la entrevista central de En Perspectiva.

Transcripción de la entrevista con el senador Pedro Bordaberry (VU, PC)

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Moción aprobada en la Convención Nacional del Partido Colorado por la que se desvincula a Francisco Sanabria

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El juez penal de Maldonado Marcelo Souto dictó el sábado de noche el procesamiento con prisión de Francisco Sanabria, propietario del Cambio Nelson y ex diputado suplente del Partido Colorado, que llegó al país el viernes desde Miami. El magistrado también procesó al gerente general del cambio, Nelson Calvete, y a una de las contadoras.

Ese mismo día la Convención Nacional del Partido Colorado formalizó la expulsión de Sanabria de sus filas, en una sesión en la que dos de los convencionales, Miguel Manzi y Aníbal Gloodtdofsky, casi se trenzan a golpes por viejas rencillas.

Durante el debate hizo uso de la palabra el senador Pedro Bordaberry, que admitió que fue un error incorporar a Sanabria a las filas de su sector Vamos Uruguay. “Si quieren un responsable, responsabilícenme a mí pero no destruyan al Partido Colorado", sostuvo Bordaberry.

La Mesa de los Lunes con Gabriel Mazzarovich, Gonzalo Baroni, Leonardo Costa y Hoenir Sarthou.

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EN PERSPECTIVA
Lunes 03.04.2017, hora 8.18

EMILIANO COTELO (EC) —Luego de más de un mes de incertidumbre sobre su paradero y sobre cómo enfrentaría las denuncias en su contra, el viernes de mañana regresó a Uruguay Francisco Sanabria, propietario de Cambio Nelson y exdiputado suplente del Partido Colorado en Maldonado.

A su llegada al aeropuerto de Carrasco, fue arrestado, esposado y trasladado a la ciudad de Maldonado, donde declaró ante el juez Marcelo Souto. A las pocas horas terminó procesado con prisión, al igual que el gerente general del cambio, Nelson Calvete, y una de las contadoras, mientras que una contadora externa fue procesada sin prisión.

Para profundizar en estas resoluciones judiciales y poner a punto este caso, vamos a conversar con el doctor Rodrigo Morosoli, fiscal letrado departamental de Maldonado de 3.er turno.

Para comenzar me parece bueno revisar, teniendo en cuenta lo que usted expone en su dictamen de este fin de semana, lo que hasta ahora ha quedado claro, prima facie, de la operativa ilegal que tenía lugar en Cambio Nelson. ¿Cómo la resume?

RODRIGO MOROSOLI (RM) —Lo que ha quedado semiplenamente probado para la Fiscalía es la existencia de una operativa de parte de Camvirey SA, es decir Cambio Nelson, que se apartaba de las prácticas reglamentariamente […] aceptadas para una casa de cambio. Esta implicaba recibir depósitos de terceras personas, ya sea físicas o jurídicas, captarlos y mantenerlos para hacer un servicio de “gestoría” a cambio de una pequeña retribución, y a la vez recibir algunos depósitos ya más voluminosos para mantenerlos en una suerte de “banco”, obviamente apartados de la normativa vigente en la materia, a los cuales les pagaban una determinada tasa de interés, superior a la que se brinda en plaza.

EC —Eso es lo que usted denomina “cuentas corrientes sui géneris”.

RM —Claro, en el dictamen que hice por escrito para el expediente entrecomillé siempre esa denominación, porque durante todo el transcurso de las audiencias fue la que consensuadamente emplearon los propios indagados y los abogados, y el juez y la fiscalía para entender todos de qué estábamos hablando, más allá de la nominación contable. Porque en definitiva terminaba siendo eso: en una suerte de cuenta corriente, el cliente –generalmente del entorno fernandino, pero después se expandió hacia el territorio nacional e incluso Argentina– dejaba sus dineros allí, se le abría una cuenta en el sistema […], con sus datos y demás, depositaba la suma. La suma, que era empleada para pagar gastos comunes, tributos, luz, agua y demás, quedaba allí sine die, un tiempo indeterminado. O por ejemplo se daba la orden, por teléfono o por correo electrónico, de pagar determinada deuda a un tercero que después iba y sacaba el dinero, y el cliente depositaba nuevamente. Esa era la operativa cotidiana de al menos 650 personas, que fueron las que detectó el Banco Central del Uruguay (BCU), pero hay en el entorno de 2.000 clientes de estas características.

EC —A aquellos clientes cuyos saldos en esas cuentas fueran altos se les pagaba una tasa de interés superior a la tasa bancaria.

RM —Exacto, por eso era más conveniente y por eso dejaban el dinero allí. Más allá de que lo dejaban en base a su condición de conocidos, amigos o personas de confianza del extinto Wilson Sanabria en su momento y luego de su hijo Francisco, que fue el que quedó a cargo de la operativa del cambio como único accionista merced a la partición sucesoria que se hizo de Wilson Sanabria. Hasta este momento, al momento de los procesamientos, la investigación detectó al menos tres “cuentas” que recibían intereses. Una por un monto de US$ 800.000 al momento del cierre, otra que pasaba los US$ 200.000 y una tercera que andaba en el entorno de los US$ 300.000-US$ 400.000.

La entrada Entrevista central, lunes 3 de abril: Rodrigo Morosoli se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Transcripción de la entrevista con el doctor Rodrigo Morosoli, fiscal letrado departamental de Maldonado de 3.er turno

Luego de más de un mes de incertidumbre sobre su paradero y sobre cómo enfrentaría las denuncias en su contra, el viernes de mañana regresó a Uruguay Francisco Sanabria, propietario de Cambio Nélson y ex diputado suplente del Partido Colorado.

A su llegada al aeropuerto de Carrasco, fue arrestado, esposado y trasladado a Maldonado, donde declaró ante el Juez Marcelo Souto. A las pocas horas terminó procesado con prisión, al igual que el gerente general del cambio, Nélson Calvete, y una de las contadoras; al mismo tiempo, una contadora externa fue procesada sin prisión.

Para conocer el alcance de esa decisión, en la entrevista central conversamos con el doctor Rodrigo Morosoli, Fiscal Letrado Departamental de Maldonado de 3º turno, que había solicitado el procesamiento de Sanabria y varias personas más relacionadas con el caso.

Transcripción de la entrevista con el doctor Rodrigo Morosoli, fiscal letrado departamental de Maldonado de 3.er turno

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Dictamen del fiscal de Maldonado, Rodrigo Morosoli, en el caso del Cambio Nelson

La entrada Francisco Sanabria era consciente de la iliquidez del Cambio Nelson pero siguió librando cheques "sin pruritos" y llevando un nivel de vida no acorde a su realidad, dice fiscal Morosoli se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

Por unanimidad, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado resolvió ayer la expulsión de sus filas del ex dirigente Francisco Sanabria, quien se encuentra prófugo de la justicia tras el cierre sorpresivo del Cambio Nelson de Maldonado.

La decisión ahora deberá ser ratificada por la Convención Nacional del partido, que todavía no tiene fecha de reunión.

En paralelo el Movimiento de Participación Popular (MPP) propuso ayer en la bancada del Frente Amplio la creación de una comisión preinvestigadora del Parlamento para indagar las maniobras realizadas por el Cambio Nelson determinar si esa empresa terminó financiando de manera ilegal la campaña del sector colorado Vamos Uruguay.

En respuesta, el diputado por Maldonado, Germán Cardoso, dijo que el MPP “sale ahora ansioso” a proponer una investigadora cuando en su momento se opuso a instalar otra sobre los negocios en Venezuela de la firma Aire Fresco, vinculada al MLN. “Investiguemos a todos”, agregó Cardoso.

La Mesa de los Miércoles con Gerardo Caetano, Teresa Herrera, Guillermo Fossati y Rafael Porzecanski.

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Informe relacionado
Cierre del Cambio Nelson: Ex empleado revela varias irregularidades en la operativa de la institución

La entrada Comité Ejecutivo del Partido Colorado expulsó a Francisco Sanabria se publicó primero en Radiomundo En Perspectiva.

El cierre del Cambio Nelson (Camvirey S.A.) y la fuga de su propietario, el ex dirigente colorado Francisco Sanabria, sigue arrojando novedades en distintos ámbitos.

Ante la Justicia concursal Sanabria reconoció deudas de esa firma por casi US$ 9 millones, según el expediente del concurso de acreedores que citan hoy El País y El Observador. El empresario y dirigente político colorado solicitó pagar con una quita del 50 % y en 24 cuotas bimestrales a partir de la fecha del acuerdo.

Por otro lado, el director Nacional de Trabajo, Juan Castillo, dijo en diálogo con El País que la situación de los empleados del cambio es "de terror" y contó que varios de ellos "se dieron cuenta que no tenían la cantidad de años aportados que ellos decían que habían trabajado y otros no tenían todos los días del mes cubiertos con aportes porque figuraban con faltas y con licencias que nunca habían tenido lugar".

Alejandro Curbelo, quien trabajó en el cambio hasta noviembre de 2016, relató a En Perspectiva* que cuando decidió renunciar pidió cobrar el seguro de paro y ese le fue aceptado por Sanabria pero al completar los trámites ante el BPS se enteró de que la firma había falseado sus aportes jubilatorios. Según Curbelo, en sus registros figuraba que había trabajado solo algunos días y no todo el mes y tenía aportes solo por $ 3.000 y $ 4.000.

Curbelo relató que los empleados empezaron a notar una situación problemática en la empresa entre setiembre y octubre del año pasado. En ese entonces Sanabria, que no iba con asiduidad a la casa central en Punta del Este, comenzó a a aparecer con más frecuencia.

"Lo veías todos los días preocupado. Entraba a la hora en que abrían los bancos porque lo llamaban por el rebote de cheques. Llegaba la hora de la tarde y era un caos de nerviosismo hasta que aparecía una salvación: Alguien o alguna empresa de la zona que llegaba a depositar mucha plata, u otra casa de cambio que prestaba efectivo. Y ahí iba la bicicleta", contó Curbelo.

Sobre fines de 2016 comenzó a faltar dinero en las cajas para sustentar la operativa del día a día. En ese contexto Sanabria le pidió a los funcionarios "colaboración" y "paciencia" y les agradeció por dar la cara ante los clientes que no podían cobrar, por ejemplo jubilados que se veían impedidos de retirar sus pasividades.

"De repente teníamos que pagar 1 millón de pesos de tarde y teníamos 200. Sabíamos que hasta una hora pagábamos y después no teníamos más plata, y dábamos la cara dando explicaciones a la gente que no eran verdad. Teníamos que decirles que se había complicado con el banco, que mañana seguramente iban a a cobrar, que se había caído el sistema, que Prosegur no había llegado", relató Curbelo.

Por otro lado, el ex trabajador se mostró sorprendido porque nunca vio ningún control por parte del Banco Central, a diferencia de lo que, le consta, le sucede a otras casas de cambio. El ex empleado, que trabajó en otras empresas similares, contó que en Camvirey S.A. había "controles básicos" que no se hacían. Por ejemplo, iba una persona a cambiar más de US$ 3.000 y no se le hacía boleta ni se le llenaba una "ficha del cliente", algo que es "ilegal", explicó.

Curbelo también asegura que a los clientes que depositaban dinero -una actividad que no está permitida para ningún cambio- se les anotaba la cédula y el nombre y se les daba una boleta oficial del cambio como constancia de que había realizado un depósito. Ese documento, según Curbelo, era emitido desde un sistema informático interno, propio de la empresa.

Según el ex funcionario, Camvirey S.A. tampoco realizaba ningún tipo de control sobre la procedencia del dinero depositado. Para el ex trabajador esta ausencia de fiscalización era una atractivo para muchos clientes que buscaban "resguardo" a sabiendas de que la operativa del cambio era irregular.

De acuerdo a Curbelo entre esos clientes había importantes empresarios y varios políticos que prefirió no identificar.

"Si yo soy una persona política, abro una cuenta y deposito 70 mil dólares y no me preguntan de dónde lo saqué, cuando en Uruguay por ley hay un seguimiento… Si yo abro una cuenta con mi nombre y apellido y deposito y deposito, y nunca me preguntan nada, es porque yo tengo que ser consciente de que esto no es serio", opinó.

Curbelo afirmó que no realizó las denuncias mientras trabajó en el cambio ya que no quería perder su fuente laboral.

***

* La primera parte de la entrevista se realizó a las 10:30 de la mañana. Tras la finalización del programa Romina Andrioli continuó en contacto con Alejandro Curbelo.

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Una de ellas, Viviana Jourdan, contó a En Perspectiva que operaba en el cambio a raíz de una amistad de 20 años con la familia Sanabria. Jourdan, que viaja constantemente al exterior, depositaba dinero en el cambio para que la institución le gestionara diversos pagos en Uruguay. Según contó, no tenía conocimiento de que la actividad era ilegal. De hecho otra casa cambiaria de Maldonado le ofreció el mismo servicio y ella prefirió operar con el Cambio Nelson por la relación de confianza.

Según Jourdan Sanabria "traicionó" a sus amigos y familia. Además aseguró que el ex diputado no heredó problemas en los negocios de su padre Wilson, sino que no los supo manejar y terminó en esta situación. Jourdan tiene poca esperanza de que vuelva a Uruguay y asegura que está en la ciudad de Boca Ratón, Florida (EEUU).

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Amorín opinó que Sanabria debe ser expulsado del Partido Colorado, y consideró que solamente aceptar su renuncia como secretario general de la colectividad en Maldonado, fue una medida "tibia".

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Foto: Francisco Sanabria. Crédito: Vamos Uruguay.

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