Uruguay debe generar un ambiente hostil para el lavado de dinero, dice Carlos Díaz de la Secretaría Nacional Antilavado

La Secretaría Antilavado iniciará inspecciones masivas a casinos, inmobiliarias y estudios jurídicos en el entorno del 1º de julio. Sobre los procedimientos y las herramientas que se utilizarán conversamos en En Perspectiva con el Secretario General de la Secretaria Nacional Antilavado de Activos, Carlos Díaz.

Transcripción de la entrevista con Carlos Díaz, secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La ley de presupuesto del año 2015 amplió los cometidos y el nombre de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Ahora, ese organismo deberá controlar a todo el sector no financiero.

En la entrevista central de hoy con Carlos Díaz, Secretario General de la Secretaria Nacional Antilavado de Activos abordamos las transformación en los controles y cuáles son las herramientas para combatir el lavado de activos.

Transcripción de la entrevista con Carlos Díaz, secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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Foto en Home: Carlos Díaz, presidente de la Secretaría Nacional Antilavado (Archivo). Crédito: Pablo Vignali/adhoc Fotos.