Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
La Tertulia de los Miércoles con
Gabriel Budiño, Leonardo Costa,
Pablo Díaz y Eleonora Navatta
El gobierno del presidente Yamandú Orsi remitió el viernes pasado al Parlamento el proyecto que modifica la normativa sobre Lavado de Activos.
Leé aquí al proyecto de ley que modifica la normativa sobre Lavado de Activos
Por un lado, el texto cambia una disposición de la Ley de Urgente Consideración que elevó el monto máximo de las transacciones en efectivo a 1.000.000 Unidades Indexadas (hoy aproximadamente 150.000 dólares). En la redacción propuesta ahora por el Poder Ejecutivo se baja el tope a 270.000 Ul (aproximadamente 40.000 dólares).
Por otra parte, entre otras medidas, se elimina la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Según explicó el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se prevé “transformar” esa Fiscalía y “redistribuir la competencia en materia de investigación de lavado dentro de las diferentes fiscalías”.
Además el proyecto incorpora a los fiduciarios no financieros en la nómina de sujetos obligados, supervisados por la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo). De este modo, el fiduciario deberá determinar el origen de los fondos del fideicomitente. En esta disposición quedarán comprendidos, entre otros, los fondos ganaderos.
¿Cómo observan los tertulianos esta reforma que el gobierno del FA introduce en la legislación sobre lavados de activos?
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