El Banco Central, la Secretaría Antilavado y la Dirección General Impositiva iniciaron operativos en estudios jurídicos para controlar que no se oculten delitos en la compra-venta de sociedades offshore.
El director de Rentas, Joaquín Serra, dijo que sus inspectores preguntan identidad, domicilio y otros datos de la persona física compradora de acciones de sociedades offshore “en Panamá u otros paraísos fiscales” a los efectos de saber si evade por esa vía el pago de IRPF en Uruguay.
Recordó que “desde el año 2011, los rendimientos de capital mobiliario, es decir préstamos, intereses por depósitos bancarios, o distribución de utilidades de sociedades no residentes, deben pagar un 12 % sobre el rendimiento del capital”, y explicó que es esa evasión la que busca la Impositiva para poder “combatirla”.
Serra dijo que la información recabada será cruzada con la de bancos internacionales de datos, y destacó la colaboración de algunos estudios inspeccionados, salvo en “un par” de casos.
“En algunos casos fue necesario proceder a la incautación de la información, aspecto este que realizamos y seguiremos realizando si existiera oposición a entregar la información de terceros que la DGI requiere para poder hacer los controles necesarios”, manifestó Serra.
El Secretario Nacional Antilavado, Carlos Díaz, anunció que pedirá a la Justicia argentina que “colabore” diciendo a dónde va el supuesto “dinero K” que según denuncias en el vecino país llega a Uruguay, y si hay vinculaciones con organizaciones financieras uruguayas.
Días expresó ante la comisión de Diputados sobre lavado de activos, que quiere necesita la colaboración argentina para “saber a quién se le da el dinero, quién lo introduce al sistema, y a qué institución va una vez que pasa la frontera”. Según El País, el titular de la Secretaría Antilavado agregó que “no resulta creíble que alguien venga con US$ 5.000.000 y los deje en el baño del aeropuerto”.
Anoche Juan Pedro Damiani dio por primera vez su versión ante las denuncias publicadas por el semanario Búsqueda y otros medios del exterior sobre los vínculos de su estudio con Eugenio Figueredo, Hugo y Mariano Jinkis y con operaciones de la llamada “Ruta del dinero K”.
Entrevistado en el programa “En la mira”, de VTV, Damiani dijo, entre otras cosas, que a Figueredo “simplemente le hacía cuestiones menores” como pagar impuestos, y que manejaba “compañías para tener el inmueble donde él vivía”, su departamento en Punta del Este que todo el mundo conocía “y los apartamentos que Figueredo compraba en el Hotel Hyatt” de los que “él era la cara visible”.
Como argumento de por qué no presentó un Reporte de Operación Sospechosa en el Banco Central, como exige la ley antilavado, un año después de haber sido denunciado en la Justicia por por lavado de dinero estafa y apropiación indebida, Damiani expresó que Figueredo “ganaba más que un presidente de la República y de Estados Unidos” por lo que todo aquello no le “llamaba la atención”.
OTROS TEMAS QUE SE DESTACAN ESTA MAÑANA
Según el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, hay unanimidad en la Comisión de Hacienda del Senado a favor del proyecto de otorgar un crédito de US$ 66 millones a Claldy, Pili, Calcar y Conaprole, las industrias lácteas que tienen pendiente el cobro de exportaciones realizadas a Venezuela.
Ferreri señaló que mientras el Gobierno continúa con las gestiones “en todos los niveles” para que se liquide la deuda que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene con los exportadores uruguayos, este crédito blando, al que llamó “instrumento puente”, permitirá sobrellevar la crisis derivada no solo de esos adeudos.
“Esto hace a la posibilidad de acceder a tres años de gracia durante los cuales los intereses generados serán de carga de Rentas Generales y no pagados por los productores. Esto permitirá sobrellevar mejor el lapso de espera para cobrar este adeudo al gobierno de Venezuela y, por otro lado, también sobrellevar mejor el lapso de malos precios a nivel internacional”, señaló Ferreri.
Los partidos políticos de la oposición acordaron que concurrirán al Juzgado de Crimen Organizado en forma conjunta el próximo martes 19 a presentar la denuncia penal por la gestión de Ancap, derivada del trabajo de la Comisión Investigadora del Senado que finalizó su tarea el año pasado.
Según El País, la oposición pretende que la Justicia investigue la publicidad de Ancap en los últimos años, el proyecto de construcción de un remolcador empujador, la presencia de la empresa intermediaria Exor en el acuerdo para cancelar deuda por petróleo con Venezuela, y la construcción de las plantas de cemento.
INTERNACIONAL
En España, el ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, anunció hoy su dimisión del gobierno de Mariano Rajoy reconociendo haber cometido "errores" tras la aparición de su nombre en los "Panama Papers" y otras informaciones sobre empresas en paraísos fiscales.
A principios de esta semana, Soria se había dirigido a las autoridades panameñas por medio de la justicia española para que certificasen que no tiene ninguna sociedad en ese país. Desde entonces, no obstante, la prensa española reveló su participación en el pasado en otras compañías situadas fuera de España.
El ministro, sobre el que varios diarios afirmaron ayer que tuvo hasta 2002 una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey, tomó esta decisión "considerando el daño evidente que esta situación está causando al gobierno de España, al Partido Popular" (PP), a sus "compañeros de militancia y a los votantes, singularmente grave en el momento político actual", dijo a través de un comunicado, aunque aclaró que su dimisión no implica un reconocimiento de actividades ilícitas.
Por otro lado, las cinco principales economías europeas pidieron este jueves al G20 crear una lista negra de paraísos fiscales y sancionar a los países que no colaboren, en uno de las primeras respuestas coordinadas tras el escándalo de los “Panama Papers”.
El grupo G5, integrado por Alemania, España, Reino Unido, Francia e Italia, también exhortó a acabar con el secretismo de compañías constituidas en paraísos fiscales con fines de evasión de impuestos o lavado de dinero.
Los ministros de finanzas de los cinco países propusieron listas que identifiquen los verdaderos propietarios de compañías, fondos, fundaciones y otras entidades que se esconden de las autoridades fiscales.
"Queremos listas que permitan implementar sanciones a los países que no respeten las reglas", explicó a la prensa el ministro francés, Michel Sapin, durante la presentación de la carta.
"Las extensas filtraciones desde Panamá muestran la crítica importancia de la lucha contra la evasión fiscal", escribieron en la carta, divulgada en Washington durante la asamblea del FMI y el Banco Mundial.
En Panamá, el gobierno dijo tras la propuesta del G5 que está dispuesto a dialogar con la comunidad internacional y realizar reformas internas para combatir el blanqueo de capitales.
"El camino de Panamá hacia una mayor transparencia internacional es irreversible. En este sentido, estamos en disposición de apoyar activamente diálogos diplomáticos y reformas domésticas para abordar este reto global”, dijo la cancillería.
En Rusia, el presidente Vladimir Putin reconoció la veracidad de los Panama Papers, en los que aparecen citadas personas muy cercanas a él, pero dijo que no revelaban nada ilegal y acusó a Estados Unidos de estar detrás de estas "provocaciones".
El líder ruso declaró que "aunque parezca extraño está información es fiable. Pero da la impresión que no procede de periodistas sino de juristas".
Los documentos afirman que varias personas de su entorno, entre ellas el violinista Serguei Rolduguin, escondieron en el extranjero cerca de US$ 2.000 millones. Pero según Putín la investigación sólo intenta crear "confusión" sobre las actividades de sus amigos y da a entender que lo benefician personalmente.
“¿Quién hace estas provocaciones? Sabemos que se trata de empleados de organizaciones oficiales estadounidenses. Lo importante aquí es que Rusia no puede ser manipulada para bailar al ritmo que marcan los demás”, indicó Putin.
El Parlamento Europeo aprobó crear un registro de nombres de pasajeros europeos o “Passanger Name Record” (PNR), una herramienta más en la lucha antiterrorista reclamada con insistencia por los miembros de la UE, en particular desde los atentados de París.
Se trata de un registro que recopila 19 datos sobre el pasajero, incluyendo itinerario, nombre, datos de contacto y dirección, detalles de pago, agencia de viajes, equipaje y número de asiento.
En la directiva queda "explícitamente excluido" recabar datos que revelen origen racial, opinión política, creencias religiosas o filosóficas, la pertenencia a un sindicato, la salud o la vida sexual de una persona, dijo el Parlamento.
Según Timothy Kirkhope, el eurodiputado conservador británico redactor del texto, los datos permitirán a los servicios de inteligencia detectar patrones de comportamiento sospechoso que merecen seguimiento.
En Nigeria, el gobierno estudia un video enviado por el grupo islamista Boko Haram como "prueba de vida" de 15 de las 276 muchachas secuestradas hace dos años en Chibok (noreste), un hecho conmemorado con oraciones y manifestaciones en todo el país.
La grabación muestra a una quincena de muchachas recubiertas con un hijab negro, que dan su nombre, aseguran que fueron secuestradas en Chibok y precisan la fecha de la filmación, el 25 de diciembre. Las 15 adolescentes fueron identificadas por tres madres y una compañera de clase.
Se trata de las víctimas más conocidas de la insurrección de Boko Haram, que se sirve con frecuencia del secuestro como arma, en una guerra que ha dejado unos 20.000 muertos desde 2009.
La guerrilla convierte a las mujeres en esclavas sexuales o en bombas humanas, mientras que los varones son enrolados a la fuerza para combatir por crear un Estado islámico en Nigeria.
Varios sismos, el más fuerte de magnitud 6,5 grados, sacudieron una región del suroeste de Japón donde hay varios reactores nucleares, dejando al menos nueve muertos y un centenar de heridos.
La compañía eléctrica aseguró que ninguna anomalía fue registrada en la central nuclear de Sendai, donde se encuentran los únicos reactores de Japón en servicio. Tampoco hubo daños ni anomalías en las otras centrales nucleares de la zona.
Nuevas réplicas podrían ocurrir a lo largo de una semana, advirtió la agencia de meteorología, y el portavoz del gobierno pidió a los habitantes de la región "actuar con calma y ayudarse mutuamente".
PANORAMA NACIONAL
El presidente del Centro Militar, Carlos Silva, calificó de “extraño” el robo de información del laboratorio del grupo de antropólogos encargados de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos.
El titular de ese club social de militares pronunció un discurso con motivo de la conmemoración del denominado “Día de los caídos en defensa de las instituciones”, donde criticó la gestión y los gastos del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF).
“Desde hace mucho tiempo se conocen los problemas internos de esta comisión, lo que llevó incluso a la renuncia de alguno de sus más importantes integrantes. Es extraño lo que ocurrió, por decir lo menos. Somos de los que creemos que cuando se supere la actual situación de rencores y enfrentamientos, se deberá realizar una auditoría seria para conocer los considerables gastos realizados y los resultados obtenidos”, afirmó Silva.
ECONOMÍA Y EMPRESAS
La empresa Terminales Graneleras Uruguayas (TGU), concesionaria en el Puerto de Nueva Palmira, inauguró ayer obras por US$ 25 millones.
La nueva inversión permite aumentar las cargas de barcaza, de 600 toneladas de grano a 1.500, mientras que la de buques crece de 800 toneladas a 1.400.
Por otra parte, el nuevo muelle costero cuenta con grúas y cintas transportadoras nuevas para mover 2.000 toneladas de granos, con las cuales se podrá completar una barcaza por hora.
Además, la plataforma volcadora que utilizan los camiones en el puerto fue modificada para descargar hasta 1.000 toneladas de granos por hora.
En cuanto al almacenaje, la capacidad pasó de 68.000 a 98.000 toneladas.
El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre dijo que la nueva infraestructura que ofrece el Puerto de Nueva Palmira permitirá mejorar sensiblemente la competitividad del país.
“La mejora de los servicios y la reducción de los costos, la disminución del tiempo de espera de los buques, la disminución del tiempo de espera de los camiones que vienen a descargar sus granos aquí, el aumento de la capacidad de almacenamiento, todo ello implica directa indirectamente mejorar la competitividad de la cadena productiva”, manifestó Aguerre.
El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, anunció que en las próximas semanas se lanzará una aplicación de celulares para que la población esté en condiciones de monitorear los precios en los comercios de Montevideo.
Mientras tanto la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas está analizando cuatro mercados con indicios de abuso por posición dominante.
En el mercado local, el dólar dio un salto ayer, deteniendo la tendencia a la baja que venía mostrando en los últimos días. El interbancario fondo se cotizó en promedio a $ 31,312, 1,01 % más caro que el miércoles.
En pizarras del Banco República, también subió. Ayer cerró en $ 30,90 para la compra y $ 31,90 para la venta.
En la región se negoció prácticamente estable, con una leve tendencia a la baja. En el caso de Brasil, el dólar cerró en R$ 3,476, mientras que en Argentina terminó en $ 14,67.
Comparado con el Euro, subió. Ayer, la moneda europea se cotizó a 1.1269.
OTRAS NOTICIAS
El sindicato de empleados del taxi levantó la medida de no trabajar en horario nocturno, luego de un acuerdo entre la Intendencia y la Patronal para mejorar la seguridad de los choferes.
Las partes acordaron entre otras medidas que las radios de todas las empresas estén intercomunicadas y con iguales códigos; instrumentación de seguro de vida para los choferes y cursos de seguridad.
El PIT-CNT decidió realizar intervenciones en la puerta de grandes supermercados en los que considere que existe abuso de precios.
El sindicato Fuecys, de empleados de Comercio y Serivcios, encargado de la tarea, publicará un informe sobre abuso de precios la semana que viene.
Según El País, el principal sospechoso del asesinato de la pareja paraguaya el 6 de febrero en Solymar es Javier Chagas León, apodado el “Oreja Donato”, quien está preso por tráfico y venta de estupefacientes, en la ciudad brasileña de Uruguayana, a 20 kilómetro de la frontera con Artigas.
Esta versión periodística señala que para conseguir la extradición del detenido, también implicado en el asesinato de un bebé y su tío en el barrio Casabó, habría que esperar al menos un año.
DEPORTES
Nacional cayó derrotado ante Rosario Central 2 a 0 y terminó segundo, detrás de su rival, en la tabla de posiciones del Grupo 2 de la Copa Libertadores.
Todavía falta definirse cinco de los ocho grupos, por lo que aún no se conoce el rival de los tricolores en octavos de final, cuando la clasificación se resolverá en dos partidos.
Lo que ya se sabe es que Nacional deberá jugar de visitante justo en la semana previa al Clásico del Clausura, y que definirá la serie jugando en el extranjero.
También anoche, River Plate ya eliminado, perdió 4 a 0 en San Pablo con el Palmeiras que quedó fuera de la competencia a causa del triunfo de Rosario Central.
Anoche avanzaron a octavos Independiente del Valle ecuatoriano que dirige el uruguayo Pablo Repetto, y Atlético Mineiro dirigido por Diego Aguirre.
Resultados
Grupo 3
Bolívar (tiene chance) 1 – Deportivo Cali (eliminado) 1
Grupo 5
Independiente del Valle (clasificado) 0 – Colo Colo (eliminado)
Atlético Mineiro 4 (clasificado) – Melgar 0 (eliminado)
Grupo 2
Nacional (clasificado) 0 – Rosario Central (clasificado) 0
Palmeiras (eliminado) 4 – River Plate (uruguayo) (eliminado) 0
La novena fecha del Torneo Clausura que lidera Plaza de Colonia, se disputará este fin de semana con 4 partidos el sábado y los otros 4 el domingo.
Sábado
Plaza Colonia – El Tanque Sisley (Estadio Suppici de Colonia, hora 15.00)
Wanderers – Defensor Sporting (Parque Viera; hora: 15:30)
Liverpool – Racing ( Estadio Belvedere, hora: 15:30)
Rentistas – Peñarol (Estadio Centenario, hora: 18:00)
Domingo
Juventud – Cerro (Estadio Artigas de Las Piedras, hora: 15:30)
Danubio – River Plate (Estadio Jardines del Hipódromo; hora: 15:30)
Villa Teresa – Sud América (Parque Nasazzi, hora: 15:30)
Nacional – Fénix (Gran Parque Central, hora: 19:00)
Se definieron los cruces de las semifinales de la Champions League:
Real Madrid – Manchester City (partido de vuelta en Madrid)
Atlético de Madrid – Bayern Munich (partido de vuelta en Munich)
La ida se disputará el 26 o 27 del presente abril, mientras que la vuelta será el 3 o 4 del próximo mayo.
El ganador de la eliminatoria entre el Mancheser City y el Real Madrid ejercerá como local, en la final de la competición, que tendrá lugar en el estadio Giuseppe Meazza, de Milán, el próximo 28 de mayo.
El Veracruz, con el uruguayo Juan Albín como titular, se consagró campeón de la Copa Clausura de la Primera División del fútbol mexicano, tras vencer en la Final al Necaxa 4 a 1.
Hacía 66 años que el Veracruz no ganaba una copa Primera División.
