DS —Se habló de relaciones con Francisco Sanabria. ¿Usted detectó algo de eso?
DE —No, lo que tengo como relación, que es un poco lejana, es el tema de la radio, una radio en Punta del Este, que habría sido manejada por Sanabria y que ahora manejaría una persona a la que se dice vinculada a Balcedo.
RA —¿Qué han podido recabar y pasar en limpio de cómo era la operativa de Balcedo en nuestro país? ¿Qué novedades han surgido en los últimos días? Porque han seguido investigando después de que tuvo mucha notoriedad pública con el allanamiento de la chacra, cuando circularon los autos por la Interbalnearia y demás.
DE —No, novedades importantes no, lo único que surgió es el dinero en efectivo, las armas…
RA —¿El dinero de los cofres fort?
DE —Eso todavía no se ha abierto, se va a abrir no sé si en esta semana. También ahí aparentemente habría mucho dinero, eso sí sería una gran novedad, porque se plantearía el tema de cómo llegó ese dinero a Uruguay, cómo entró. Uruguay tiene entrada y salida libre de capitales, uno puede venir con dinero en efectivo, pero tiene que declararlo cuando transporta más de US$ 10.000.
RA —Y no hay ninguna declaración.
DE —No tenemos declaraciones. Ahí hay una irregularidad, habría que ver por qué puntos de frontera movió ese dinero.
RA —Ya dijo que tuvo interacciones con escribanos, con quienes compartía sociedades de algunos negocios.
DE —Sí, socios, asesores o empleados.
RA —¿Operaba con algún banco local también?
DE —Operaba con un banco, sí.
RA —¿Y en esos casos…?
DE —También se verá la debida diligencia, si fue adecuada o no.
RA —A propósito de lo que decía del dinero, se señalaba que Balcedo también tenía avionetas y que podría haberlo ingresado a través de esos vuelos privados. ¿Qué pudieron recabar con respecto a ese punto?
DE —En esa etapa estamos, en esa etapa está la Fiscalía, viendo todo lo que pasó. Podría haber ingresado por la avioneta, pero también por los autos, por transporte terrestre, en la medida en que había mucho movimiento de vehículos. Son las dos posibilidades que se manejan.
DS —O por mar, cruzando el río.
DE —Claro, pero como tenía una avioneta y autos, serían las dos posibilidades más esperables.
