El documento es un proyecto de ley integral contra el lavado de activos aprobado por la Comisión de Hacienda del Senado en octubre de 2025. Modifica la Ley N.º 19.574 y el Código del Proceso Penal para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Crea y redefine organismos de control, amplía obligaciones a profesionales y empresas, y actualiza normas según estándares internacionales.
Proyecto de Ley Integral Contra El Lavado de Activos y Código Del Proceso Penal (Octubre, 2025) by En Perspectiva En Perspectiva
