Carlos Díaz, titular de la Secretaría Antilavado, dijo en entrevista con En Perspectiva que la filtración de la información del bufete panameño Mossack Fonseca no tiene “demasiadas novedades” para el organismo, que ya estaba al tanto de la información que se ha conocido en estos días, pero no descartó que pueda haber novedades más adelante.
“Las personas que se han manejado como abriendo o teniendo cuentas, absolutamente todas, han estado en conocimiento nuestro y de la Justicia”, dijo Carlos Díaz, titular de la Secretaría Antilavado de la Presidencia de la República. Agregó que algunos casos ya están siendo investigados por la Justicia y otros no, porque en Uruguay “el delito fiscal no es delito precedente de lavado de activos”.
“La secretaría tiene un plan de acción ya trazado” para su trabajo en las próximas semanas, y este no se verá alterado si “no hay ninguna novedad como para priorizar esta información que está surgiendo”. “En la medida en que haya algo que no conozcamos, tenemos que verificarlo”, dijo Díaz. Precisó que la secretaría tiene la obligación de investigar si “los que han intervenido en la creación de estas sociedades tomaron todas las medidas e hicieron todos los controles para identificar a los clientes que están detrás de las transacciones y el origen de los fondos”.
Acerca de que Uruguay figura décimo entre los países con estudios de abogados que se comunicaron con Mossack Fonseca para crear empresas offshore, Díaz dijo que supone que eso se debe a que “el régimen societario que Uruguay tenía era atractivo”. Sin embargo, agregó que “a medida que ha ido evolucionando la transparencia, Uruguay va dejando de ser atractivo. Quizás hace un tiempo estuviera en un lugar más alto en el ranking, con seguridad al día de hoy no ocupará el décimo lugar”.
Además, Díaz destacó que Panamá ha hecho cambios en su legislación para modificar su régimen, que “permitía todo este tipo de liberalidades”, y salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “Panamá ha transformado sustancialmente su régimen, está precisamente en una pulseada fuerte con este tipo de estudios”, como Mossack Fonseca, agregó.
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